证券代码：002610     证券简称：爱康科技        公告编号：2023-060

              江苏爱康科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第五届董

事会第十二次临时会议于 2023 年 5 月 31 日在张家港经济开发区金塘路公司三楼

会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 5 月 30 日以电子邮件形式通知

全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董

事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席

会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民

共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

  （一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于终止

实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

  公司董事会同意终止实施于2022年2月15日经公司2022年第二次临时股东大

会审议通过的2022年股票期权与限制性股票激励计划，与之配套的所有相关文件

一并终止执行。

  具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2022

年股权激励计划的公告》（公告编号：2023-062）。独立董事对本议案发表了相

关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议决议的相关独立意见》。

  董事袁源女士、沈龙强先生、张金剑先生、邹晓玉女士、官彦萍女士为本次

股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，董事邹承慧先生为激励对象邹晓玉

女士的弟弟，回避表决。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

 特此公告！

                    江苏爱康科技股份有限公司董事会

                         二〇二三年六月一日

查看原文公告